Word een toonaangevende gatekeeper in de strijd tegen witwaspraktijken
Geschreven door Febelfin Academy, 14/07/2021 • Compliance & Audit
Wist je dat alle financiële organisaties samen hebben bijgedragen tot de overmaak van meer dan de helft van de witwasdossiers aan het Belgisch gerecht in 2020? Waar dien je als financiële medewerker precies op te letten en hoe kan je frauduleuze praktijken opsporen? In onze nieuwste AML live webinar verneem je dat van Geert Delrue, onze expert in de strijd tegen witwasprakrijken en financiering van terrorisme.
Om de strijd tegen witwassen aan te gaan, dien je gewapend te zijn met de juiste kennis en vaardigheden. De rol als gatekeeper in de strijd tegen witwassen stopt immers niet bij het voorafgaand controleren van de identiteitskaart van jouw klant maar vergt een continue waakzaamheidsverplichting doorheen jouw zakenrelatie.
Zo heb je de Know your customer (KYC) en Know your transaction (KYT) aanpak, het checken van de oorsprong van tegoeden, de risicogebaseerde aanpak, de naleving van financiële embargo’s, de beperking op het gebruik van cash, de meldingplicht aan CFI (vermoedens van witwassen) en de meldingsplicht aan Schatkist (embargo’s).
Wil je je deze methodologieën eigen maken?
Onze nieuwe opleiding gaat van start op 27 september en geeft jou via 5 modules de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen jouw financiële organisatie toe te passen:
- algemene handvaten en achtergrond
- onderliggende misdrijven
- cybercriminaliteit
- modus operandi
- praktische cases
Kies wat je leert
Je kan voor elke module apart inschrijven met bijhorende bijscholingspunten en kiest op die manier de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor jouw werkdomein.
Maak het verschil
Deze opleiding onderscheidt zich van andere AML/CFT-opleidingen door haar aanpak via een “Typology Based Approach” om zo een beter inzicht te geven in de indicatoren die kunnen wijzen op witwassen en/of terrorisme-financiering en is complementair aan de meer klassieke AML/CFT-opleidingen.
