Preventie van terrorismefinanciering

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• iedere medewerker van een financiële instelling die uitgebreide kennis van  CFT wenst te verwerven.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

• Inleiding
  • crime time line – situering van het onderwerp
  • nationale, Europese en internationale economische versus financiële sanctionering
• Empirisch kader
  • nationale, Europese en internationale actoren bij de economische versus financiële sanctionering
  • nationale, Europese en internationale samenwerking bij de economische versus financiële sanctionering
  • diverse fases bij financiering van terrorisme versus witwassen
  • structuur van een terroristische organisatie
  • bevriezing van tegoeden (“freezing of assets”)
  • financiële stromen bij financiering van terrorisme
  • financiering van terrorisme als typologie voor witwassen
  • bronnen van financiering van terrorisme
• Wettelijk kader
  • Nationaal
  • Europees
  • Internationaal
• Synthese

Praktische informatie

• Duurtijd: halve dag opleiding
• Uren : 9u-12u30 (3 lesuren)
• Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
• Extra informatie: Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. Om bijscholingsuren te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal

• PowerPoint-presentatie (slides);
• Live Video.

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.