Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

de begrippen “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen situeren in:
- de wettelijke en operationele context;
- de nationale en internationale context;
- de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme”;
- het geheel van criminaliteitsbestrijding (crime time line);
de procedures “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen in de praktijk;
de nationale en internationale actoren, met hun respectievelijke bevoegdheden te kunnen situeren;
inzicht te verwerven in de politionele en gerechtelijke keten inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring”;
de gevolgen van "bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen interpreteren;
de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen.

Categorie Compliance & audit

Niveau Advanced

Leervorm Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 330
Niet-leden: € 360
Partners/ BZB: € 330
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 3u sectorspecifiek
Compliance: 3u

Bijscholing

Beschikbare data

06/06/2025 - 09:00u - 12:30u - Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Download opleidingsfiche

Opleidingsfiche mailen

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

Compliance Officers;
anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
auditeurs en interne controleurs;
bedrijfsleiders;
verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

Inleiding
- Crime time line – situering van het onderwerp
- Burgerlijke versus strafrechtelijke procedure
- Gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden
- Politionele keten - actoren - bevoegdheden
- Opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek
- Beslag in strafzaken
- Kaalplukwet
- Bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen
- Verzet tegen financiële transacties (CFI)
- Blokkering van rekeningen
- Beslag van bedrag op rekeningen
- Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO
- Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO
Wettelijk kader
- Burgerrechtelijke bepalingen
- Strafrechtelijke bepalingen
Empirisch kader
- Procedure verzet op rekeningen
- Procedure blokkering van rekeningen
- Procedure beslag geld op rekeningen
Synthese

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
Uren: 09:00u tot 12:30
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: