AML: Praktisch leren ontdekken van witwastechnieken
In deze workshop, waar we de wereld van witwassen en praktijkgevallen betreden en de fascinerende toepassing van witwastechnieken verkennen, zal je de kans krijgen om dieper inzicht te verwerven in de duistere kunst van financiële manipulatie en hoe deze technieken daadwerkelijk worden ingezet. Via concrete praktijkvoorbeelden zullen we de theoretische concepten tot leven brengen en je in staat stellen om deze in de echte wereld te herkennen en te begrijpen. Van klassieke scenario's tot hedendaagse uitdagingen zoals “smurfing”, “Trade Based Money Laundering” (TBML), en andere tactieken, zul je de gelegenheid hebben om je analytische vaardigheden aan te scherpen en waardevolle inzichten op te doen voor de bestrijding van witwassen en in voortkomend geval financiering van terrorisme.
De doelstellingen van deze opleiding zijn:
- kunnen situeren van de verschillende typologieën het geheel van de bestrijding van het witwassen (Crime Time Line);
- kunnen situeren van alle actoren in de verschillende stappen van het witwasproces;
- kennen en situeren van witwastypologieën, aangewend in de verschillende fases van het witwasproces;
- inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën;
- het aanleren van een attitude van “professional scepticism” inzake witwastypologieën;
- het leren toepassen en detecteren aan de hand van praktijkgevallen van atypische transacties en witwastechnieken…
Totale prijs *
Leden: € 550
Niet-leden: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Bijscholingsuren
Bank: 6u algemeen
Verzekeringen: 6u algemeen
Consumentenkrediet: 6u algemeen
Hypothecair krediet: 6u algemeen
Compliance:
6u
Bijscholing
Beschikbare data
04/12/2024 - 09:00u - 17:00u - AML: Praktisch leren ontdekken van witwastechnieken
13/06/2025 - 09:00u - 17:00u - AML: Praktisch leren ontdekken van witwastechnieken
Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- Compliance Officers – AMLCO’s;
- medewerkers van banken;
- medewerkers van verzekeringsinstellingen;
- medewerkers die met beleggingsfondsen in aanraking komen (fondsen, management company, custodian, transfer agent, distributeur);
- compliance medewerkers;
- interne auditors;
- medewerkers van de juridische afdeling.
- Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- Auditeurs en interne controleurs;
- Bedrijfsleiders;
- Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.
Vereiste voorkennis
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programma
INHOUD
- Inleiding
- Doel van de opleiding
- Crime Time Line (situering)
- Wat is witwassen?
- Waarom witwassen?
- Witwasmodel : drie fasen
- Risk-based approach (RBA) versus Typology Based Approach (TBA)
- Witwasactoren
- Meldings- en onderzoeksketen
- Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme
- Categorieën van witwastypologieën
- Workshop: Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren per dag)
- Uren: 09:00 tot 17:00
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodologie
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie
Docenten
Geert Oscar Delrue
Retail banking
