La prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (AML/CFT) au sein des organisations non financières
Cette formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein des organisations non financières vise à vous familiariser avec les principes, la législation et les pratiques liées à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de comprendre et d'appliquer les procédures AML dans le contexte de votre propre organisation.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
- comprendre les principes et objectifs de l'AML ;
- appliquer la législation et la réglementation AML internationales et nationales ;
- identifier et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;
- mettre en œuvre des procédures efficaces d'identification et de vérification des clients ;
- reconnaître et signaler les transactions et activités suspectes ;
- mettre en place et maintenir des systèmes de contrôle interne pour garantir la conformité à l'AML.
Total price *
Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 6h general
Insurances: 6h general
Consumer credit: 6h general
Mortgage credit: 6h general
Compliance:
6h
Continuing Professional Development
Available dates
04/09/2024 - 09:00u - 17:00u - La prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (AML/CFT) au sein des organisations non financières.
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
La formation peut être suivie par différents groupes cibles :
- tous les employés responsables du conseil financier ou de la prestation de services aux entreprises ou aux clients ;
- les employés au sein d'organisations non financières qui sont confrontés à des transactions financières, à l'identification des clients ou à d'autres activités présentant un risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ;
- les employés d'entreprises immobilières, de cabinets d'avocats, de bijoutiers, de concessionnaires automobiles et d'autres entreprises pouvant jouer un rôle dans les transactions financières;
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Required prior knowledge
Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.
Programme
CONTENU
- Contexte et objectifs
- Cadre réglementaire
- Contexte international et national
- Champ d'application
- Définition
- Obligations des professions soumises
- Exigences organisationnelles
- Évaluation des risques
- Obligations de vigilance générale
- Conservation des données
- Obligations de déclaration et collaboration avec les autorités
- Droits des professions soumises
- Paiements en espèces
- Sanctions
- Études de cas et exemples pratiques
- Conclusions
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
- Heures : 09:00 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Methodology
Une « Formation en classe » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Teachers
Wouter Dhont
Compliance & audit
Peggy d HOOGHE
Compliance & audit
