Fraude & corruptie, de nieuwe uitdagingen
Fraude is bedrog en kent verschillende verschijningsvormen. Meerdere vormen van fraude teisteren vandaag de financiële wereld zoals CEO-fraude, kredietfraude, factuurfraude, …
De fraudeurs profiteren van de toenemende beschikbaarheid van informatie online om geruisloos een bedrijf te infiltreren. Daarbij gaan zij almaar driester en creatiever te werk. Je kan echter heel wat stappen ondernemen om mogelijke oplichters de pas af te snijden. Herken de meest voorkomende vormen van fraude en corruptie en leer ook hoe je ze kan vermijden.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- de wetgeving beter te leren kennen;
- de diverse vormen van fraude en corruptie te leren kennen en in kaart te brengen;
- preventie en detectie te introduceren binnen de organisatie;
- het fraudebewustzijn van medewerkers te verhogen.
De opleiding is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.
Total price *
Members: € 330
Non-members: € 360
Partners/ BZB: € 330
Partner PC200 (Cevora): € 272
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 3h general
Insurances: 3h general
Consumer credit: 3h general
Mortgage credit: 3h general
Continuing Professional Development
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:
- relatiebeheerders;
- fraude-onderzoeker;
- compliance managers;
- risk managers;
- security verantwoordelijken;
- managers van administratieve diensten;
- juridische medewerkers;
- marketingverantwoordelijken;
- kredietverantwoordelijken.
Required prior knowledge
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programme
INHOUD
- Wat is fraude en corruptie?
- Interne fraude
- Externe fraudeconstructies met een focus op de financiële sector (kredietconstructies, documentfraude, geldezel en vogelverschrikker, levensverzekeringen, enz.)
- Corruptie
- Wat is de impact van een fraude?
- Financiële gevolgen
- Gevolgen voor de reputatie
- Gevolgen voor de naleving
- Wie zijn de fraudeurs?
- Fraudedriehoek
- Profiel van de fraudeur
- Hoe geopolitieke en sanitaire crisis fraude zullen beïnvloeden
- Hoe ben je voorbereid om fraude te identificeren en op te sporen?
- Frauderisicobeheer
- Fraude Redflags
- Transactionele redflags
- Redflags voor gedrag
- Documentaire rode vlaggen (manipulatie van financiële overzichten, fictieve salarisstrook, valse aangifte schade, enz.)
- Fraudebestrijdingsactiviteiten (overzicht op hoog niveau van preventieve detectietechnieken en responsmaatregelen)
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 12:30
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodology
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie
Teachers
Bart Alfons J De Bie
Compliance & audit
