Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

de begrippen “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen situeren in:
- de wettelijke en operationele context;
- de nationale en internationale context;
- de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme”;
- het geheel van criminaliteitsbestrijding (crime time line);
de procedures “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen in de praktijk;
de nationale en internationale actoren, met hun respectievelijke bevoegdheden te kunnen situeren;
inzicht te verwerven in de politionele en gerechtelijke keten inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring”;
de gevolgen van "bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen interpreteren;
de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen.

Category Compliance & audit

Level Advanced

Learning format Classroom training

Total price *

Members: € 330
Non-members: € 360
Partners/ BZB: € 330
Incompany: tailor-made, prices on request

* Are you entitled to an allowance or subsidy?
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT

CPD Hours Banking: 3h sector specific
Compliance: 3h

Continuing Professional Development

Available dates

06/06/2025 - 09:00u - 12:30u - Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

I register

Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.

I register my interest

Download training course sheet

Email training course sheet

Target group

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

Compliance Officers;
anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
auditeurs en interne controleurs;
bedrijfsleiders;
verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Required prior knowledge

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programme

INHOUD

Inleiding
- Crime time line – situering van het onderwerp
- Burgerlijke versus strafrechtelijke procedure
- Gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden
- Politionele keten - actoren - bevoegdheden
- Opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek
- Beslag in strafzaken
- Kaalplukwet
- Bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen
- Verzet tegen financiële transacties (CFI)
- Blokkering van rekeningen
- Beslag van bedrag op rekeningen
- Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO
- Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO
Wettelijk kader
- Burgerrechtelijke bepalingen
- Strafrechtelijke bepalingen
Empirisch kader
- Procedure verzet op rekeningen
- Procedure blokkering van rekeningen
- Procedure beslag geld op rekeningen
Synthese

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
Uren: 09:00u tot 12:30
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Methodology

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: